最高院公布洗錢案司法解釋，新確定6種洗錢行為

　　犯罪所得買彩票可判洗錢

　　本報(bào)訊 (記者李靜睿)最高院昨日公布《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》。在當(dāng)前《刑法》規(guī)定的四種洗錢行為之外，《解釋》明確六種通過(guò)非金融機(jī)構(gòu)的洗錢行為也應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任，其中包括通過(guò)與商場(chǎng)、飯店、娛樂(lè)場(chǎng)所等現(xiàn)金密集型場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的行為。

　　《反恐怖法》醞釀制訂

　　根據(jù)《解釋》，資助恐怖活動(dòng)罪的成立不以被資助的人具體實(shí)施恐怖活動(dòng)為條件，預(yù)謀實(shí)施、準(zhǔn)備實(shí)施和實(shí)際實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人，也屬于刑法規(guī)定的“實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”。最高院負(fù)責(zé)人稱，司法解釋在制定時(shí)曾考慮對(duì)恐怖活動(dòng)、恐怖組織作出定義，但最終并未成形，一方面是其定義即使在國(guó)際社會(huì)中也存在很大爭(zhēng)議，另外一方面也是因?yàn)槿珖?guó)人大正在醞釀制訂《反恐怖法》。

　　上游犯罪未判也可認(rèn)定

　　洗錢犯罪主要服務(wù)于毒品、走私、恐怖活動(dòng)、貪污受賄等上游犯罪，但上游犯罪與洗錢犯罪的偵查、審查起訴以及審判活動(dòng)很難做到同步進(jìn)行。

　　有三種情形均不影響洗錢犯罪的審判和認(rèn)定：上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的;上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的;上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，依法以其他罪名定罪處罰的。

　　■ 6種洗錢行為

　　1 通過(guò)典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

　　2 通過(guò)與商場(chǎng)、飯店、娛樂(lè)場(chǎng)所等現(xiàn)金密集型場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

　　3 通過(guò)虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報(bào)收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物的;

　　4 通過(guò)買賣彩票、獎(jiǎng)券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

　　5 通過(guò)賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的;

　　6 協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的。